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Asamblea General del 20 de Abril del 2011

Siendo las 20:00 horas del día miércoles 20 de abril del 2011, en el Club House Juvenil en la sede de la playa ubicada a la altura del kilómetro 98,5 de la Carretera Panamericana Sur, en mérito a la convocatoria efectuada para Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria publicada en la edición del Diario Correo de fecha 11 de abril del 2011 y notificada mediante esquela a todos los asociados bajo cargo en los domicilios señalados por éstos, se reunió la Asamblea General de Asociados de la Asociación Civil Club Los Cocos,  bajo la presidencia del Presidente del Consejo Directivo señor Gerardo Enrique Boisset Quevedo, actuando como secretaria la señora Rocio P. Bustamante de García Rosell.

En la hora fijada para la segunda citación, y de conformidad con el Estatuto Social, el Presidente declaró válidamente instalada la Asamblea estando presentes los siguientes asociados:

Por su propio derecho

  1. Airaldi, Maria del Carmen Penagos de
  2. Alarco Boggio, Franklin
  3. Allemant Salazar, Humberto
  4. Aron Acosta, José Simón
  5. Barreda Zegarra, José
  6. Boisset Quevedo, Gerardo Enrique
  7. Bustamante Gereda, Luis Jaime
  8. Covarrubias,  Elizabeth Winder de
  9. Daly Arbulú, Alejandro
  10. Defilippi Traverso, Aldo
  11. Fernandini Marcial, José Luis
  12. García Haaker, Alberto
  13. Garcia Rosell Rocío P. Bustamante de
  14. García Montúfar, Sarmiento Guillermo
  15. Larrabure Barúa, Ricardo Hipólito
  16. Leigh García, Jorge Eduardo
  17. Luksic Staending, Pedro
  18. Macher Tapia, Rolando Paul
  19. Maldonado Ghilardi, Luis Gregorio
  20. McLauchlan, Gladys Harmsen de
  21. Montori Alfaro, Manuel
  22. Munda Tabusso, Alfredo
  23. Rey Recavarren, Alvaro Felipe
  24. Seminario Velayos, Carlos
  25. Stuart, Blanca Aron de
  26. Valdez Bernos, Javier
  27. Valdez, Maria Eugenia del Aguila de

Debidamente representada por Alfredo Munda Tabusso: 28. 28.  Munda, Gaby Magill de

Total veintiocho (28) asociados asistentes, de los cuales uno (01) es representada por otro asociado de acuerdo a lo establecido en los Estatutos.

A continuación, el Secretario procedió a dar lectura al aviso de convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

CLUB LOS COCOS

De acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social se convoca a todos los asociados a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 20 de abril del 2011, a las 19:30 horas en el local del Club House Juvenil en la sede de la playa ubicada a la altura del kilómetro 98,5 de la Carretera Panamericana Sur, en la que se tratará la siguiente agenda:

  1. Aprobación de la Memoria, Balance General y demás Estados Financieros correspondientes al año 2010
  2. Elección del Consejo Directivo 2011-2012
  3. Elección de la Junta Calificadora y de Disciplina 2011-2013
  4. Informe del resultado de la encuesta preparada por la Comisión del Plan Maestro.
  5. Otros asuntos de interés.

En caso de no contarse con el quórum estatutario en primera convocatoria, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria a las 20:00 horas del mismo día y lugar para tratarse la misma agenda

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

A continuación se procedió a descargar la agenda de la siguiente manera:

1.- Aprobación de la Memoria, Balance General y demás Estados Financieros correspondientes al año 2010

El Presidente procedió a dar lectura y explicar a la Asamblea la memoria sobre la gestión, aspectos referidos a asuntos institucionales, administrativos, responsabilidad social, obras, mantenimiento, deportes, eventos, asociados nuevos y asociados transeúntes.

Seguidamente el Presidente cedió el uso de la palabra al Tesorero, señor Ricardo Larrabure, quien informó sobre el Balance General, demás Estados Financieros y sobre la situación de Tesorería.

Después de la exposición del Presidente y de un intercambio de ideas, los asociados aprobaron por unanimidad la Memoria, Balance General y demás Estados Financieros.

2.- Elección del Consejo Directivo 2011-2012

El señor presidente manifestó que había sido presentada una sola lista según el detalle siguiente, proponiéndose fijar el Consejo Directivo para el período 2011-2012 con ocho (8) miembros:

– Presidente                : Gerardo Enrique Boisset Quevedo

– Vice Presidente      : Alvaro Felipe Rey Recavarren

– Secretario                 : Humberto Allemant Salazar

– Tesorero                   : Ricardo Hipólito Larrabure Barúa

– Vocal                          : Rocío P. Bustamante de García Rosell

– Vocal                          : Adela María Basurco Ruppert  de Graña

– Vocal                          : Carlos Winder Calmet

– Vocal                          : Luis Gregorio Maldonado Ghilardi

Asimismo, el Presidente señaló que respecto a los señores Gerardo Enrique Boisset Quevedo y Luis Gregorio Maldonado Ghilardi, este sería su tercer periodo, por los que al ser la única lista presentada, debía acordarse hacer uso de la excepción señalada en el Artículo Cuadragésimo Primero del Estatuto, por requerirlo las circunstancias y ser menos del 50% de los miembros del Consejo Directivo.

Puesta a voto la propuesta, los señores asociados aprobaron por unanimidad la elección del Consejo Directivo en los cargos y número propuestos, quienes ejercerán funciones desde el 20 de abril del 2011; así como hacer uso de la indicada excepción del citado artículo Cuadragésimo Primero del Estatuto Social.

Por tanto quedaron elegidos los señores:

– Sr. Gerardo Enrique Boisset Quevedo identificado con DNI No. 08786741, que ejercerá el cargo de Presidente.

– Sr. Alvaro Felipe Rey Recavarren identificado con DNI No 10224438. , que ejercerá el cago de Vicepresidente.

– Sr. Humberto Allemant Salazar identificado con DNI No.07276772, que ejercerá el cargo de Secretario.

– Sr. Ricardo Hipólito Larrabure Barúa identificado con DNI No.08242908, que ejercerá el cargo de Tesorero.

– Sra. Rocío P. Bustamante de García Rosell identificada con DNI No.07841266, que ejercerá el cargo de vocal.

– Sra. Adela Maria Basurco Ruppert de Graña identificada con DNI No 08250748, que ejercerá el cargo de vocal

– Sr. Carlos Winder Calmet identificado con DNI No.07792050, que ejercerá el cargo de Vocal.

– Sr. Luis Gregorio Maldonado Ghilardi  identificado con DNI No.08769912, que ejercerá el cargo de Vocal.

3.- Informe del resultado de la encuesta preparada por la Comisión del Plan Maestro.

El Presidente de la Comisión Plan Maestro señor Alfredo Munda, manifestó que dando cumplimiento a lo determinado por la Asamblea de Asociados realizada en julio del 2010, y con relación al desarrollo futuro del Club, el primer objetivo de la Comisión de Plan Maestro era determinar las tendencias y preferencias de los asociados a través de reuniones y encuestas.

Para tal fin se contrató a la empresa Handsearch una reconocida agencia de investigación de mercados que fue invitada  a la Asamblea y a través de su Gerente General señor Alfredo Del Castillo se dieron a conocer  los resultados, conclusiones y recomendaciones de la encuesta realizada a los asociados.

4.- Otros asuntos de interés

No habiéndose presentado ningún asunto de interés se dio por concluida la Asamblea de Asociados.

Finalmente, la Asamblea acordó por unanimidad que la presente acta sea suscrita por el Presidente señor Gerardo Enrique Boisset Quevedo y por la Secretaria Rocio P. Bustamante de García Rosell, así como por los señores Alvaro Felipe Rey Recavarren y Humberto Allemant Salazar, encargando al señor Gerardo Enrique Boisset Quevedo identificado con DNI 08786741 a realizar las gestiones necesarias para formalizar los acuerdos adoptados en la presente Junta, facultándolo a otorgar y suscribir todos los documentos públicos y privados que resulten necesarios para obtener la inscripción registral de los acuerdos adoptados en la presente Junta, así como para perfeccionar los mismos, con lo que terminó la Junta a las 22:00 horas del día miércoles 20 de abril de 2011.

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