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Asamblea General Extraordinaria del 14 de Julio del 2010

INFORME DEL DESARROLLO Y ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El 14 de julio del 2010 se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria de Asociados convocada por el Consejo Directivo, con un total de  28 asociados  presentes  y un total de 54 asociados representados mediante Carta-Poder a favor de otro asociado, declarándose válidamente instalada y legalmente constituida.

La Agenda desarrollada fue:

-Modificación parcial de los Estatutos.

-Aprobación de nuevo Estatuto de Plan Maestro.

-Designación de la Comisión de Plan Maestro.

-Aprobación de Obras y Cuota Extraordinaria.

-Otros Asuntos de Interés.

1.) Modificación Parcial de Estatutos

Se hizo una   exposición sobre las razones que a criterio del Consejo Directivo justificaban someter a consideración de la Asamblea la Modificación Parcial de los Estatutos del Club con las siguientes propuestas:

1.- Permitir que los cónyuges de los asociados puedan formar parte del       Consejo Directivo en un número menor al 50% de los integrantes.

2.- Modificar el monto del que dispone el Consejo Directivo para obras de infraestructura y mejoras en el Club de US$ 5,000 a 6 UITs.

3.- Incorporar la Gerencia como órgano institucional del Club

y otorgarle facultades al Gerente.

Luego de un  debate entre los asistentes, la Asamblea aprobó por unanimidad las modificaciones planteadas.

2-) Aprobación de nuevo Estatuto  del Plan Maestro.

Se procedió a revisar el contenido del Nuevo Estatuto propuesto y cuyo resumen es el siguiente:

1.-  La Comisión de Plan Maestro gozará de las atribuciones necesarias para elaborar y mantener actualizado el Plan Maestro del Club de acuerdo con las preferencias de los asociados.

2.-  La Comisión estará integrada por cuatro (4) miembros elegidos por Asamblea que tengan un antigüedad no menor de 5 años como socio activo, y un miembro que pertenezca al Consejo Directivo.

3.-  La Comisión del Plan Maestro presentará un informe anual referido al Plan Maestro, así como los estudios, planes y proyectos que lo sustentan para que el Consejo Directivo autorice su presentación a la Asamblea General de Asociados para su eventual aprobación y ejecución.

Se precedió a  dar lectura a los textos propuestos y luego de un amplio debate, la Junta General acordó   la aprobación del nuevo Estatuto del Plan Maestro con la votación que a continuación se consigna:

Votos a favor : 81

Votos en contra : 01

3.) Designación de la Comisión del Plan Maestro.

Tal como lo exige el Estatuto del Plan Maestro aprobado, el Consejo Directivo propuso la lista de los cuatro (4) socios para que sean elegidos como miembros de la Comisión del Plan Maestro, así como la de un (1) socio miembro del Consejo Directivo además de un (1) miembro suplente.

La lista propuesta fue aprobada por unanimidad y quedó conformada de la siguiente manera:

1.- Franklin Alarco

2.- David Fahey

3.- José Luis Fernandini

4.- Alfredo Munda

5.- Luis Maldonado (Miembro del CD)

6.- Eduardo Rivero (Miembro Suplente del Consejo Directivo.

4.) Aprobación de Obras y cuota extraordinaria.

El Consejo Directivo presentó la propuesta de ejecución de las siguientes obras y que fueron aprobadas por la Asamblea:

1.- Ampliación del Gimnasio y compra de equipos.

Consiste en utilizar toda el área que hasta la temporada pasada venía siendo compartida con la Sala de Baile , con el objeto de dar cabida a nuevas máquinas que complementen a las existentes.

Se aprobó por mayoría:   26 votos a favor y 2 en contra.

2.- Reubicación de la Sala de Baile.

La propuesta presentada fue la de instalar 240 mts 2 de piso de madera estructurada en el Club House Juvenil así como techar el área para proteger el nuevo piso de la lluvia y de la intemperie. También incluye la compra de nuevos parlantes y la instalación de espejos colgantes removibles para utilizar esta zona como Sala de Baile.

Se aprobó por mayoría: 26 votos a favor y 2 en contra.

3.- Reubicación de Cocheras.

Se presentaron láminas ilustrativas, así como los fundamentos que sustentan la propuestas y que son:

1.-  En la última encuesta realizada en el 2004, la reubicación de cocheras figura como una de las prioridades sin ejecutar.

2.- Hemos recibido la observación de un inspector técnico de seguridad- Indeci, que las bases de los muros y parapetos de las cocheras se encuentran carcomidas, fisuradas, rajadas, desniveladas, sin columnas y corroídas.

3.- Un número de socios usuarios han manifestado su preocupación por el mal estado en que se encuentran y por el mal aspecto que presentan.

4.- Existe cierta demanda de socios que no cuentan con cocheras y que desean contar con ellas.

La propuesta presentada incluye:

1.-Demolición de cocheras antiguas.

2.- Remoción de escombros.

3.- Cubrir con tierra agrícola áreas desocupadas.

4.- Siembra de jardines en áreas desocupadas.

5.- Planos, tendido de energía eléctrica y agua.

6.- Construcción de nuevo taller de bicicletas.

7.- Construcción vestuario, maestranza y taller de mantenimiento.

8.- Construcción de taller de servicio de motos de agua.

Seguidamente se presentó una propuesta para la ubicación  de las nuevas cocheras que serían construidas por el Club con fondos provenientes de los usuarios interesados. Después de un amplio debate, la Asamblea aprobó el acuerdo que el Consejo Directivo convocaría próximamente a una reunión de usuarios interesados, para que manifiesten sus preferencias en cuanto a ubicación y materiales a utilizar en las nuevas cocheras. De la misma manera se redactará un reglamento en cuanto a la construcción, uso y distribución de las nuevas cocheras.

Se aprobó por unanimidad.

4.- Otras Obras.

A continuación se expusieron las razones que avalaban la necesidad de hacer las siguientes obras de mantenimiento y mejoras en la infraestructura del Club:

1.- Reposición de Rociadores en mal estado.

2.- Reposición de 90 mts2 de ladrillo rojo para veredas.

3.- Construcción de 6 rompe muelles de concreto.

4.- Cerco de piedra y sembrado de nuevas plantas.

5.- Construcción de nuevo Vivero de Plantas.

6.- Adquisición de plantas para nuevos macizos.

7.- Adquisición de equipo de cómputo nuevo para Lima.

8.- Reparación de cancha de fútbol # 1

Se aprobó por unanimidad.

Financiamiento.

Finalmente el Consejo Directivo presento los costos correspondientes a cada una de las obras propuestas:

OBRA                                                                 COSTO

1)Ampliar Gimnasio y compra de equipos            $ 25,000.00

2)Reubicación sala de baile               $ 22,500.00

3)Reubicación de cocheras     $ 45,500.00

4)Otras Obras    $ 22,000.00

Se informó que en  caja del Club disponía de  US$ 25,000  para  la realización de estas obras.

Obras aprobadas                    $ 115,000

Caja         ($ 25,000)

Saldo       $ 90,000 / 100 lotes = $ 900

Fue aprobada la cuota extraordinaria de $ 900.00 y el Consejo Directivo informó que sería cobrada en 4 partes iguales en  los próximos Estados de Cuenta.

4.) Otros Asuntos de interés.

No habiendo más Asuntos de Interés a tratar se dio por concluida la Asamblea Extraordinaria de Socios, comprometiéndose a firmar el Acta correspondiente los asociados Alfredo Munda y Alberto García Haaker.

Asistente a la Asamblea:

Por su propio derecho:

Alarco Boggio Franklin

Allemant Salazar Humberto

Arguelles Patricia Mould de

Arosemena Cilloniz Rafael

Barreda Zegarra Jose

Boisset Veronica Gulman de

Boisset Quevedo Gerardo Enrique

Bustamante Gereda Luis Jaime

Covarrubias Elizabeth Winder de

Chavez Rendon Rolando Javier

Dulanto Rosario Guinea de

Fermor Perez-Albela Daniel Ricardo A.

Freitas Alvarado Carlos

Garcia Haaker Alberto

Garcia Rosell Rocio P. Bustamante de

Graña Adela Maria Basurco Ruppert de

Larco Navarro Roberto

Lugon Rivarola Juan

Luksic Staeding Pedro

Maldonado Ghilardi Luis Gregorio

Martinez Ludowieg Jose Carlos

Montori Alfaro Manuel

Munda T. Alfredo

Peyon Casaretto Alfonso Ismael

Sotomayor Bernos Carlos Augusto

Sousa Lossio Maria del Carmen

Stuart Blanca Aron de

Winder Calmet Carlos

Debidamente representados,

Por Enrique Boisset Quevedo:

Agois, Marcia Mindreau de

Bedoya Camere ,Gustavo

Caceres Monroe ,Alfredo

Campos Miro Quesada, Hernan

Daly Arbulu, Alejandro

Dancourt Iriarte, Alfredo

Duany Pazos, Juan Manuel

Echecopar Koechlin, Gerardo

Espinosa Burneo, Luis Felipe

Fahey R. David

Fernandini Marcial, Jose Luis

Ferrand Aspillaga, Luis Javier

Graña Acuña, Hernando

Gutierrez Benavides, Salvador

Larrabure Barúa, Ricardo Hipolito

Macher Tapia, Rolando Paul

Mclauchlan, Gladys Harmsen de

Mclauchlan Harmsen, Alex

Pilkington Rios, Francis

Pimentel Bustamante, Armando

Razetto Armestar, Eduardo

Rey Recavarren, Alvaro Felipe

Rocca Chichizolla, Francisco

Roe Battistini, Carlos

Por Luis Maldonado Ghilardi:

Corvetto, Carmen Llona de

Cheesman Rajkovic,  Roxanne E.

Garrido Lecca, Cecilia G. de

Hemmerde Almenara, Henry

Hernandez Ubillus, Cecilia

Hildebrant Belmont, Maria Luisa

Pietroni Gerber, Susana

Polo y La Borda Gonzales, Ramon A.

Seminario Velayos, Carlos

Villarán Salazar, Juan Luis

Por Adela de Graña:

Gonzales – Orbegoso Valle ,Eloy

Ruiz de Somocurcio S. Carlos H.

Tori Guerreo, Javier

Por Rocío Bustamante de Garcia Rosell:

Airaldi, Maria del Carmen Penagos de

Campos, Fernanda Changanaquí  de

Carriquiry Blondet,  Fernando

Rey, Teresa Bustamante de

Valdez Bernos, Ricardo

Valdez Bernos ,Javier

Valdez, Maria Eugenia del Aguila de

Valdez Bernos, Patricia

Por Carlos Winder Calmet:

Guerra Fernández, Jorge

Olaechea Madonna, José Pablo

Por Eduardo Rivero McFarlane:

Casis Zarzar,  Carlos Armando

Ferreyros Cabieses,Gustavo

Simpson Llosa, Alfonso Guillermo

Por Alberto García Haaker:

Defilippi Traverso, Aldo

Leigh García, Jorge Eduardo

Por Juan Lugón Rivarola:

Urrutia Castro, Luis

Por L. Jaime Bustamante Gereda

García- Montúfar S. Guillermo

Fin del Informe

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